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项目评级:XMR,暗网新宠 | 五六智库
2019-01-15
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以隐私性闻名,又以隐私性被黑暗眷顾……


1. 五六智库评级团队与评级对象不存在任何影响评级结果独立、公正的关系。

2. 评级结果是根据五六智库内部评级标准和已有事实得出,不存在任何其他组织或者个人的影响和干预。

3. 评级报告所包含的项目信息、项目评级和风险提示等信息谨代表五六智库的意见,绝不构成数字货币的投资建议,且仅在发布日期和下一个跟踪评级日期之间有效。    


项目评分:75分

项目评级:B-

风险提示:由于门罗币的匿名性,使其颇受犯罪团伙和黑市商人的青睐,导致门罗币声名狼藉,大众接纳度不高。另外,三大矿池占据XMR64%算力,这是一个很大的隐患。


1.项目简介

“Monero是互联世界的现金。它快速,私密且安全。使用Monero,您就是自己的银行。您可以安全地消费,因为他们知道其他人无法看到您的余额或跟踪您的活动。”这是门罗币官网上对于门罗币的简单介绍。

门罗币于2014年4月18日发布,好像天生自带黑色属性,由于其匿名性,先是被非法洗钱组织所青睐,后来又有新闻曝出黑客使用计算机病毒挖矿门罗币。

官网:https://ww.getmonero.org/


2.现状和前景

门罗币是目前应用最广市值最大的匿名加密币,相比于比特币,它具有完全的隐私性、可动态扩展区块、永久的区块奖励,且不需要集成式的ASIC矿机,普通PC的CPU即可参与挖矿。现主要应用于对匿名性要求较高的灰色应用场景,如暗网交易、病毒敲诈、洗钱等,不可否认,存在即合理,这些灰色交易在全球动荡的背景下需求旺盛,所以门罗币也带有避险属性。另一方面,匿名性也可以有光明的一面,尤其是对隐私要求较高的应用,未来可能会应用于匿名性的公益捐助、古董文物的交易、高净值客户的保护等,有一定应用前景。


XMR被划分为两个概念属性——比特币山寨和匿名货币。五六智库将从这两个维度对XMR进行评级分析。


3.比特币山寨

山寨币指的是以比特币代码为模板,采用跟比特币相同或者相似的实现原理,对底层技术进行修改的区块链资产。由于比特币的代码是开源的,导致其抄袭成本非常低,甚至只需要复制代码,略加修改,就可以形成一条全新的区块链。目前存在的山寨币有成百上千个,大多数山寨币技术实力弱,又缺乏创新机制,不具投资价值。但其中有一些在比特币的基础上进行了技术创新和改进,这部分技术实力和创新能力都很强的团队开发出的山寨币被市场认可,具有投资价值,又被称为竞争币,我们比较熟悉的竞争币有莱特币、以太坊、门罗币、达世币等。


3.1门罗币的优势

尽管门罗币在很多方面都跟比特币很相似,但是它又有很多不同的地方,我们先来看门罗币的优势:

(1)完全隐私性

门罗币是目前隐私性最好的几大加密货币之一,门罗币使用环签名(Ring Signatures)保证发送方的隐私,用隐匿地址(Condidential Address)保证接收方的隐私,使用环隐匿交易(Ring CT)保证交易隐私,使用这三种密码学机制创建了一个提供完全隐私的系统。另外门罗币还使用了I2P路由系统和Kovri来提供另一层安全保障。这些创新性的设计使得门罗币交易之间不可联系、交易不可追踪,受到了很多想要隐匿自己交易记录投资者的青睐,但同时也为违法分子和黑客提供了便利。

(2)可替代性(fungible)

比特币的开放式账户使得每个人都可以看到里面的每一笔交易以及交易的踪迹,也就是说如果你拥有的比特币曾经进行过非法交易,或者购买过毒品,这些交易细节将永远印在这个比特币上,“污染了”你的比特币,在一些交易所或者服务提供者眼中,“污染的”比特币和“干净的”币可能不能一视同仁。而门罗币是可替代性的,所有数据和交易都不公开,不存在“污染”和“干净”门罗币之分。

(3)区块链没有区块限制,可以动态扩展

可扩展性是加密货币的一个大难题,大部分加密货币是由比特币的代码演变而来的,存在着“区块容量限制”,早期,比特币没有任何区块大小的限制,后来为了防止垃圾交易,就施加了大小限制,而对于区块大小,门罗币并没有任何“预先设定”的限制,门罗币的设计上区块容量是动态的,设计了一个惩罚机制来防止区块容量失控性的增长。

(4)"永久区块奖励"机制

门罗币建立了"永久区块奖励"机制,门罗币的供应永远不会耗尽,就算到后期挖矿速度慢下来,也会有0.3 XMR/min 的供应量激励矿工。从现在的机制来看,一般加密数字矿工为了区块奖励去挖最长的那条区块链,一旦区块奖励少于交易手续费时,矿工极有可能为了高额的手续费使得区块分叉,而门罗币的"永久区块奖励"机制保证了区块奖励,不论手续费如何变化,矿工永远都会有足够的动机去挖最长的区块链。

(5)可选透明性

门罗币的匿名性可选为透明,也就是说,在完全自愿的基础上,一个人可以给另一个人读取访问权限,比如给审计人员查看密钥等。这也使得门罗币在某种意义上是可以审计的。


3.2门罗币的劣势:

(1)算力过度中心化

nanopool,minexmr.com和supportxmr三大矿池总计占有门罗币64%的算力,跟门罗币去中心化的设计初衷相去甚远。

(2)门罗币接纳度不高

由于门罗币入门有难度,再加上钱包等附加程序兼容性不高,导致门罗币的接纳度不高,现在除了一些特别需要隐匿信息的用户以外,很少有人使用门罗币进行交易。门罗币目前没有被广泛接纳。

(3)门罗币自带“黑属性”

由于门罗币的匿名性,使得门罗币备受一些不法份子的青睐,洗钱、黑市交易等不法行为,以及一些绑架勒索的事件大多会使用门罗币,使得门罗币臭名昭著。另外,之前还有消息传出有黑客使用电脑病毒挖取门罗币,这些负面消息会影响大众对于门罗币的认知。


4.匿名货币

在公开的分布式账本区块链网络中,只会显示地址间的交易,而不会出现真名,如网络社区的昵称一般,有一定的匿名性。但只要引入实名认证环节,这些地址就会和链下身份对应,如用比特币在线下购物,交易记录中的地址就会和店内监控拍到的真人联系起来,从而揭穿了匿名。

而以比特币为代表的大部分加密货币,虽然可以无限创建钱包地址,通过层层分流,一定程度上帮助掩饰真实身份。但由于区块链的公开和可溯源性,通过层层追踪,还是可以将钱包地址与真实身份联系。所以大多数的加密货币是伪匿名。

伪隐匿已经满足了大部分交易的需求,但是出于保护隐私的目的,还有一部分交易需要真正意义上的匿名,如匿名公益捐赠,不愿透露交易的发起者、交易的金额或交易的接受者。而中心化的交易天然需要身份认证,不可能做到隐匿,所以匿名性交易经常与黑幕交易联系起来,规模小而不被重视,未得到良性发展。

隐匿加密技术的出现,通过密码学完美地解决了去中心化隐匿交易的信用问题,使没有中介、没有身份的交易可持续发展。

4.1门罗币的匿名加密技术

CryptoNote技术致力于开发注重隐私的虚拟货币。 因为设计上的原因, 比特币代码无法应用CryptoNote技术所开发的匿名功能。Bytecoin (BCN)是第一个使用CryptoNote的虚拟货币,而XMR则是基于BCN 的代码。

CryptoNote的两个主要特征是环签名(通过混合隐瞒发送人的身份认证)和无链接交易(通过为每笔交易创设一次性的钥匙来实现)。这两个特征使使用者毫不费力就拥有了高度的匿名性。

与比特币不同,你们的资金不是存在于你们公布于众的接受地址中。相反,每次你收到一笔资金,这笔资金会存到一个由无序数字生成的无链接地址。当你要花费存在于此一次性地址中的资金时,资金数目将会分解,且每一部分都与区块链中的身份认证输出无法区分。

门罗地址是一个95字符的字符串,分别由 public spend key 和 public view key 构成。

一个普通的签名如下所示。只有一个参与者,允许一对一映射。

环签名模糊了身份认证,因为它仅仅证明某个人属于一个组。比如随机找到Bob和Carol,将Alice的签名与其他人的进行混合得到一个独一无二的签名,这样就没有人发现这是否真的是Alice的签名了。

这使得虚拟货币交易能够具有高度匿名性。你可以把它想象成去中心化和非信任的结合。


4.2门罗币和其他匿名币的对比

环签名产生于2001年Rivest等人的研究工作, 而且CryptoNote的实现特别归功于Fujisaki 和 Suzuki关于环签名的研究。目前还有另外2种匿名性研究已经完成或正在进行中。一种是ZeroCoin/ZeroCash所使用的零知识证明。其他的则基于gmaxwell的CoinJoin理念(比如,比特币或者暗黑币DarkCoin的混合服务)。

(1)与ZEC及基于ZKP(零知识证明)的方法的区别

零知识证明最大的风险在于,此研究尚未经过多年密码分析的检验,发展过程中可能会出现被利用的情况。环签名则更加成熟,虽然CryptoNote技术是第一次应用于虚拟货币中。

零知识证明相关的另外一个问题是,激活累加器的RSA私钥必须由生成方销毁。 这隐藏了整个过程,而不只是发送人/接收人的身份认证。如果出现bug或者被人利用,导致通胀或者被人操纵,那么将会出现问题,因为这种破坏对每个人都是不可知的。ZKP能够提供完全的匿名性,也具有其固有的风险。CryptoNote致力于通过一次性钥匙和环签名提供的双层隐私来实现平衡。

(2)与DASH基于混币技术的方法的区别

XMR与 混币技术的混合实现更相近。不同点在于从比特币协议中分离了出来,这使得XMR使用能够产生去中心化和非信任混合的新密码学。 混合服务的关键性问题是需要信任操作方。例如,blockchain.info给出了如下免责声明:“如果服务器遇到危险或者受到攻击, 可能会强制进行记录。如果发生这样的情况,虽然你们没有获得额外的隐私保护,但是也不会有任何损失”。

基于混币技术的DASH仍然使用一对一映射的普通签名,但它使用精选的"masternodes"运行混合。这相对于更中心化的混合服务来说是一个进步,因为随意选择的节点破坏信用(例如,做记录)的可能性更小。但是这个方法仍然依赖于节点的健康和良好品质,而XMR的方法则不会存在这样的问题。

另外,XMR的环签名比CoinJoin更安全、便捷,因为XMR混合了输出值而不是交易。这意味着一笔交易不用等待其他发送人来一起混合。没有任何其他人的参与,随机数值可以在任何时间发送。这个特点使得区块链的同步分析无法进行身份认证映射。匿名的程度也是可以选择的,而不是由协议决定:你想在5个人还是50个人中隐藏?签名的大小随着模糊性的增加呈线性增加,所以更大程度的匿名性需要支付更高的矿工费用。

项目总结(得分:18分/总分:25分):门罗币在比特币的基础上进行了创新,引入了匿名加密技术,可以做到完全隐私性,使得交易之间不可联系、交易不可追踪。但同时,由于它的匿名性,使其颇受犯罪团伙和黑市商人的青睐,导致门罗币声名狼藉,大众接纳度不高。另外,三大矿池占据XMR64%算力,这是一个很大的隐患。而在匿名加密货币领域,相比于DASH,ZEC等其他匿名币,门罗币是当之无愧的大哥,不仅市值最大,技术上也较为成熟。


门罗币团队共有七位创始人,他们分别是Riccardo Spagni、Francisco Cabañas、othe、Javier Smooth、binaryFate、luigi1111、NoodleDoodle。

1、Riccardo Spagni

里卡多·斯帕格尼(Riccardo Spagni),来自南非,是门罗币的核心创始人。Riccardo为团队带来了敏锐的商业直觉,以及加密货币、软体开发与密码学的大量知识。自2012年起开始参与加密货币的计划。如今,作为区块链技术(分散化和无监管)最热心的支持者之一,从区块链技术和监管再到各种未来应用潜力等话题上,斯帕格尼都非常有发言权。

2、Francisco Cabañas

来自加拿大。Francisco拥有物理学博士学位,为团队带来了大量的营利与非营利的经验。他自2011年开始主动的研究和投资了许多加密货币,也专注于加密货币在经济、社会、被监控的程度和加密货币是否可以长期、可持续性的运作的资讯。

3、othe

来自德国,othe自2011年初开始对加密货币有兴趣。现在他是个独立的加密货币相关问题的咨询师。他在社群中因身为Vertcoin的核心开发成员而成名。

4、Javier Smooth

软件工程师、企业家,同时也是投资者。smooth自从2011年起已经有参与数个加密货币的经验,甚至参与了第一个多币种的交易网站的开发(最初是支持比特币和Namecoin) 。他长期参与加密货币社群,在许多人的心目中是非常有地位的,得到了许多人的信任。

5、binaryFate

binaryFate 拥有计算机博士学位,在系统架构和算法优化方面拥有丰富的学术经验。在学术研究工作了几年之后,他决定投身为加密货币领域的全职创业者。自 2012 年以来,他一直在该领域积极投资,贸易和开展业务。自 2014 年 5 月以来,他一直参与门罗币相关工作,不管是线上还是现实生活中一直积极倡导“隐私保护”和“可互换性”等门罗币所推崇的理念。

6、luigi1111

来自美国中西部,luigi1111是个系统管理员。他从2013起主动参与了许多加密货币的开发,也对密码学、概率学和英文文法情有独钟。

7、NoodleDoodle

前矽谷工程师,NoodleDoodle是个老练的软件和硬件的开发者。他在2012年与加密货币开始了不解之缘,现在他正在为一所大学做一项太空工程。

团队总结(得分:23分/总分:25分):门罗币7位创始人都拥有加密货币相关的工作经验,并且有不同的分工,每个人因为擅长领域不同而分工不同。该团队有严格的内部规定,任何人触犯规定都将被踢出团队。另外该团队的几位创始人一直在社群中保持较高的活跃度,受到了很多用户的信任。


3.1XMR经济模型分析

按照XMR(Monero)官方的设定,门罗币挖矿有两个阶段:

1.快速阶段:到2022年5月底,挖矿XMR数量产出达到181.32万枚;

2.减速阶段:再挖出181.32万枚门罗币之后,即自动进入减速阶段,每出一个块奖励0.6XMR,即0.3 XMR/min 的供应量激励。使得整体货币供应维持在一个极小幅度且减速的状态。减速阶段第一年通胀率0.87%,之后每年通胀率递减。

如下图所示,BTC存在一个总量限制,挖完之后将不再产生BTC,而XMR不存在总量上限,到2022年5月,XMR产出速度会出现一个拐点,挖矿速度下降。另外,区块奖励变化方面也存在差异,BTC是一个阶梯下行的过程,而XMR是一个曲线下降过程,当BTC挖完之后,区块奖励将变为0,而XMR会永远保持一个0.3 XMR/min 的供应量激励。

比特币和门罗币的挖矿奖励对比

图片来源:https://getmonero.org/

目前XMR流通总量是16641037枚,流通市值为7.12亿美元左右,在数字币流通市值中排名第12(数据截止2018年12月13日)。

图片数据来源:CoinMarketCap

(https://coinmarketcap.com/currencies/monero/#charts)

经济模型总结(得分:28分/总分:35分):门罗币的设计机制和比特币非常相似,所以它的区块奖励机制也和比特币类似,区块奖励都会随着时间逐渐下降,到2022年5月,门罗币的挖矿速度将大幅下降,但是它跟比特币不太一样的地方在于,门罗币不存在总量上限,在速度下降之后,也会保持0.3 XMR/min 的供应量激励。


4.1 电报

XMR官方电报群成员人数为9360人,群活跃度很高。中文群成员人数为2493人,群活跃一般。

4.2 脸书

XMR脸书社群的粉丝达到29146,点赞用户数量达到26441 。最新更新出现在1月10日凌晨2点,更新频率较高,粉丝互动频率低。

4.3 推特

粉丝31.2万,更新频率较高,粉丝互动频率一般。

4.4 谷歌指数

参考谷歌指数的全球搜索指标,过去12个月,对比竞争对手DASH,XMR要相差很多。

4.5 百度指数

那国内搜索指标,就可以参考百度指数,XMR没有被收录为关键词,只能搜索门罗币。从近半年的搜索热度看,XMR整体依然低于DASH。

社群和知名度总结(得分:6分/总分:15分):XMR在品牌曝光和社群运营方面都表现相对较差。尽管XMR在匿名币中实力不俗,但是粉丝量和知名度都要低于DASH。


1、门罗币算力过度中心化

nanopool,minexmr.com和supportxmr三大矿池总计占有门罗币64%的算力,跟门罗币去中心化的设计初衷相去甚远。

2、门罗币接纳度不高

由于门罗币入门有难度,再加上钱包等附加程序兼容性不高,导致门罗币的接纳度不高,现在除了一些特别需要隐匿信息的用户以外,很少有人使用门罗币进行交易。门罗币目前没有被广泛接纳。

3、门罗币自带“黑属性”

由于门罗币的匿名性,使得门罗币备受一些不法份子的青睐,洗钱、黑市交易等不法行为,以及一些绑架勒索的事件大多会使用门罗币,使得门罗币臭名昭著。另外,之前还有消息传出有黑客使用电脑病毒挖取门罗币,这些负面消息会影响大众对于门罗币的认知。


声明:本文由入驻五六财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表五六财经赞同其观点或证实其描述。五六财经提醒您,投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。
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