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区块链早报·1月10日 2019年虚拟货币诈骗导致的人均损失最高
2020-01-10
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在各种类型的案件中,虚拟货币诈骗导致的人均损失最高,达134522元

进出口银行厦门分行近日完成首笔区块链平台跨境付汇

据新华网报道,中国进出口银行厦门分行利用国家外汇管理局“跨境金融区块链平台”办理服务贸易项下跨境付汇,成为全国首家办理此项业务的政策性银行。在国家外汇管理局厦门市分局指导下,进出口银行厦门分行积极申请加入国家外汇管理局“跨境金融区块链平台”,成为系统内首家对接该平台的分行。


美国证券交易委员会指控Donald G.Blakstad涉嫌加密采矿骗局

据coindesk报道,美国证券交易委员会(SEC)已对Donald G.Blakstad提起诉讼,理由是该公司部分通过涉嫌欺诈性的加密矿开采活动骗了投资者。SEC 在1月8日提交的文件中称,Donald G.Blakstad从三家独立公司的投资者处骗取350万美元资金。


荷兰衍生品交易所因当地严格反洗钱规定将转移到巴拿马运营

据coindesk报道,总部位于阿姆斯特丹的加密衍生品交易所周四宣布,将从2月10日起以DRB Panama Inc.的名义在巴拿马运营,这是目前平台Deribit B.V的全资子公司。该公司声称,荷兰对加密货币公司实施的“非常严格”的反洗钱(AML)规定,因而选择到巴拿马运营。


互联网安全公司:去年各类型案件中,虚拟货币诈骗导致的人均损失最高

1月10日,环球时报编译原新加坡AsiaOne新闻网1月9日文章,《新媒:直播,中国网络骗子的新猎场》。根据一家互联网安全公司的研究报告,中国去年最流行的三类诈骗行为是:金融诈骗、游戏诈骗和兼职诈骗。根据报告,去年金融诈骗案件数量最多,共3314起。在各种类型的案件中,虚拟货币诈骗导致的人均损失最高,达134522元。在网络诈骗中,“数字货币”“比特币”和“挖矿”等术语是最流行的词语。骗子还利用流行的直播平台,使用区块链等热门词语作为诱饵引诱潜在受害者。


纽约州长提议修改FSL,获得许可的加密企业必须支付监管费用

据TheBlock报道,纽约州州长Andrew Cuomo提议修改州金融服务法(FSL),目的是获得许可的加密货币企业必须支付与检查和监督相关的监管费用。该建议是作为州长2020年议程的一部分提出的,他指出了根据《保险法》或《银行法》许可的公司与FSL许可的公司之间的现有差异。尽管要求前者向纽约金融服务部(NYDFS)支付评估费用以支付监管费用,但后者(包括加密实体)则不需要。
根据官方公告,到2019年底,NYDFS已发行了两打BitLicenses(在该州运营的虚拟货币实体的特殊商业许可证)。如果通过,Cuomo的修正案将增加FSL管辖范围内所有加密货币实体的运营成本。


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