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区块链早报·1月11日 欧盟反洗钱令强制要求收集客户信息
2020-01-11
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所有欧洲国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序,以实现反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资

工信部拟将81个项目核定为2019年工业互联网试点示范项目 其中包括基于区块链的解决方案

1月10日,工信部官网发布《关于2019年工业互联网试点示范项目名单的公示》,工信部拟将81个项目核定为2019年工业互联网试点示范项目,现对试点示范项目进行公示。其中包括中电工业互联网有限公司申报的“基于区块链的中电云网平台供应链精准服务解决方案”。


FATF监管虚拟资产监管者论坛讨论监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商

据FATF官网,1月9日,世界各地的主管开会讨论如何监督和管理虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。自金融行动特别工作组(FATF)在2019年6月敲定这些新措施以来,这次会议是主管们首次讨论如何实施这些新措施。 论坛讨论了三个主要领域:1.迄今为止,我们从那些已经建立VASP监督制度并已经开始监督VASP的国家吸取了教训。2.起草VASP法律法规时的常见问题。3.管理者有效监管VASPs所需的工具、技能、程序和技术。这次会议确定了需要采取进一步行动的若干领域。这些问题将在金融行动特别工作组全体会议和将于2020年5月举行的监督机构论坛的进一步会议上提出。据此前报道,2019年6月22日,FATF官网发布《基于风险的角度:监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》,该指南将帮助各国和虚拟资产服务提供商了解其反洗钱和反恐融资义务,并有效实施FATF适用于该行业的要求。


欧盟第五版反洗钱令正式生效,钱包和投资平台等被强制要求收集客户信息

据cointelegraph消息,欧盟第五版反洗钱令(AMLD5)已正式生效,所有欧洲国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序,以实现反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)。该法令对不少加密货币项目产生了影响,包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营,位于荷兰的加密货币衍生品交易平台 Deribit 宣布将撤离荷兰,将移交给旗下巴拿马子公司运营。也有项目积极拥抱该法令,比如位于欧洲的老牌加密货币投资平台 Bitpanda 在给用户的邮件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。


深圳市中级人民法院院长:推动区块链等信息技术与审判执行工作深度融合

据新华网报道,9日,深圳市中级人民法院院长万国营在深圳市六届人大八次会议上作报告说,我们要加快信息化建设,推动大数据、人工智能、区块链等信息技术与审判执行工作深度融合,打造智慧审判、智慧执行、智慧服务、智慧管理新模式,推进审判体系和审判能力现代化,努力为深圳“双区”建设提供坚强有力的司法保障。


苏宁银行董事长:区块链在银行的应用不能脱离金融的本质

据中国经营报报道,苏宁银行董事长黄金老在接受采访时表示,区块链在供应链金融、风控、支付结算、资产证券化等银行业务领域中开展了探索应用,前景较好,不过区块链在银行的应用不能“为了创新而创新”,区块链在银行的应用不能脱离金融的本质,特别是要防止将区块链与“币”联系在一起,法定货币必须坚持央行是唯一的发行者和管理者。未来银行可以利用区块链更好的优化金融服务,提升服务效率,提高客户体验。


美国证券交易委员会提交证据表明Telegram在ICO之后仍在继续销售代币

据coindesk报道,美国证券交易委员会(SEC)周五在其针对Telegram的正在进行的法院诉讼中提交了文件,并表示Telegram在ICO后继续出售的证据,削弱了该公司关于该发行免除注册要求的论点。文件显示,投资基金Da Vinci Capital和另一家名Gem Limited的实体分别要求获得209783美元和110万美元的佣金,用于“后续销售”Telegram的区块链项目TON的代币——“Gram”的购买协议。


江苏银行梁斌:区块链赋能中小银行面临三大难题

据中国经营报报道,江苏银行网络金融部副总经理梁斌在接受采访时表示,从技术层面看,商业银行都应该积极拥抱区块链技术,大型银行具备从战略角度进行区块链布局的条件,中小银行更多地应该从业务角度去考虑合作。从业务层面看,大银行更多是进行技术或平台方面的主导,中小银行以配合为主,其本质都是金融科技通过创新手段去解决业务创新和发展问题。目前区块链落地难题主要包含以下几个方面:一是标准问题,二是应用场景问题,三是技术提升问题。


中国证券报:区块链技术对金融行业的影响是天翻地覆的

据中国证券报报道,区块链技术对金融行业的影响是天翻地覆的。首先,在金融交易数据方面,存放在区块链系统中的数据安全性更高,区块链技术本身能够有效保证交易数据的安全性和真实性。区块链技术去中心化的特征,可以使数据更加透明,从根本上解决大量数据在第三方金融机构集中和形成信息孤岛的问题。其次,区块链技术本身不仅能够实现数据信息的永久性存储,而且能够通过对数据增加附加信息来实现数据信息归属的标识和产权的确认,这种机制能够有效地解决大数据共享与隐私保护之间的内在矛盾。这意味着每个个体都可以拥有自己的数据资产,这些数据资产同样可以带来相应的信用和其他衍生价值。最后,区块链技术依赖程序算法,实现公开透明的交易规则,使所有参与节点能够自动运行,共同维护,共同进行信用支撑,打破传统金融体制中的精英垄断,使民众广泛参与发展普惠金融。


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