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2月13日区块链早报 美国金融犯罪执法网络将公布与加密货币相关的新要求
2020-02-13
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据The Block 2月12日消息,美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)周三对国会表示美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将公布与加密货币相关的新要求,但其几乎没有提供任何细节

美国传统基金会:政府不应发布央行数字货币

据Cointelegraph 2月12日消息,美国保守派智囊团传统基金会(Heritage Foundation)发表评论文章表示,政府不应发布中央银行数字货币(CBDC),而应确保公众可以使用他们喜欢的货币,包括私人货币。美国传统基金会指出Facebook的Libra全球稳定币项目“只是在提醒人们,提供资金不一定是政府的中央职能。”文章称公共部门必须确保主权货币处于各国金融体系的中心。该文章认为,美联储理事会成员Lael Brainard 2月份谈到的货币主权原则应该被消费者主权的概念所取代。该基金会指出,人们普遍担心稳定币和加密货币会增加犯罪和欺诈的风险,并指出“政府无需创建自己的数字货币来保护人们免受这些问题的影响。”


俄亥俄州居民被指控为暗网AlphaBay洗钱价值超3亿美元的比特币

据CoinDesk 2月12日消息,俄亥俄州36岁的Larry Dean Harmon被指控为“暗网”市场AlphaBay洗钱超过价值3亿美元的比特币。该男子于2月6日被捕,罪名是涉嫌洗钱、非法经营货币转账业务和无证汇款。检察官表示,Harmon在AlphaBay非法加密货币交易中扮演了重要角色。据称,他运营了一项名为“Helix”的混合服务,与AlphaBay合作。据悉,AlphaBay已于2017年下线。


美国财政部长:美国金融犯罪执法网络将公布与加密货币相关的新要求

据The Block 2月12日消息,美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)周三对国会表示美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将公布与加密货币相关的新要求,但其几乎没有提供任何细节。此外,他指出:“特别是在加密货币上,我们在机构间和与监管机构之间都花了很多时间。”不过他没有透露具体的时间安排。在听证会的晚些时候,姆努钦表示,他们正在采取行动,“以便执法部门能够看到资金的去向,而不是用于洗钱。”他还特别提到了“稳定币”,他表示:“我们确实认为可以使用该技术来大大减少支付处理,特别是跨境小额美元支付。”


查理·芒格:我痛恨比特币

据路透社消息,2月12日,巴菲特的老搭档、伯克希尔哈撒韦公司副董事长查理·芒格在美国出版商Daily Journal Corp的年会上表示:“我痛恨比特币那样的事物。痛恨那些本质上反社会的东西。”此前消息,芒格曾在2018年直斥比特币为“毒药”,说比特币炒得越热,我越讨厌它。去年伯克希尔股东大会期间,芒格在接受投资者提问时表示,最近有人邀请他跟一些比特币的炒家共度欢乐时光。他说,他没有去,但有点好奇这些币圈人的快乐时光是怎样的。最终他发现,他们聚在一起是“欢庆(《圣经》里的叛徒)犹大那样的生活和工作。”巴菲特则是在股东大会期间称,比特币是一种“赌博设备”,不生产任何实质性的东西。它那点有限的用处和欺诈活动有关。


人民日报:推动现代科技与社会治理深度融合,利用好大数据、区块链等技术手段

人民日报今日发表评论文章《坚持共建共治共享 完善社会治理体系是一项系统工程(新知新觉)》。文章中表示,社会治理是国家治理的重要方面。完善社会治理体系是一项系统工程,应明确不同主体在社会治理体系中的地位和作用,共同推进社会治理体系和治理能力现代化。当今时代,科技对社会治理现代化的支撑作用越来越明显,科技进步能够有力提升社会治理效能。应着力推动现代科技与社会治理深度融合,利用好大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术手段,提升社会治理的科学化、信息化、智能化、精细化水平。


报告:欧美零售银行多受涉及加密货币的非法货币服务业务困扰

据AMBCrypto消息,CipherTrace Labs最近的一份报告发现,个人在80%的美国零售银行经营非法的加密-货币服务业务(MSB)。而在欧洲,大约50%的零售银行都面临这个问题,且这种情况可能很快会愈演愈烈。这些MSB业务利用他们的企业银行账户作为一个渠道,接受现金支付以换取加密货币,并为法币和加密货币的非法交易提供便利。
报告指出,“罪犯和恐怖分子之所以选择这种技术,是因为直接存款和大笔资金进出商业银行账户——而不是个人账户——在金融机构触发欺诈警报或可疑活动报告(SAR)的可能性较低。”


分析:PlusToken涉案比特币已经进入小额比特币混淆阶段

北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月11日下午转账的超1.2万枚PlusToken涉案比特币,在拆分为个位数和两位数的比特币后,已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段,最大转账层数已接近20层。整体来看,洗钱过程目前还处于部分比特币的混淆阶段,如本次洗钱与此前策略一致,接下来一周都将处于该阶段,但是,鉴于近期行情较好,也不排除不法分子加快洗钱节奏进行变现。

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