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国际证监会组织呼吁监管机构加强对加密货币交易所的监管
2020-02-14
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国际监督组织国际证监会(IOSCO)本周警告监管机构,研究加密货币交易所如何评估其投资者。该实体认为,这将减少洗钱活动。

国际监督组织国际证监会(IOSCO)本周警告监管机构,研究加密货币交易所如何评估其投资者。该实体认为,这将减少洗钱活动。

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除了明显更严格的KYC政策外,监管机构甚至建议监管机构应考虑限制加密货币资产交易平台(CTP),以代表其客户与受监管的中介交易。它还希望监管者能够评估CTP客户是否获得了“足够的风险披露”。

 

IOSCO认为,这不仅有助于保护投资者,还可以减少非法活动。当你考虑到大量可疑的交易,比如现在已经失效的加密协议,以及它们严重不足的反洗钱政策时,IOSCO的建议似乎是必要的。

 

然而,在加密货币领域以受监管经纪人的形式加入另一个中介机构,不会赢得任何人气竞争。但应注意的是,国际证监会组织尚未发布任何具有约束力的政策,声明:

 

目前尚不可能提供适当的风险,问题和结果的详尽清单,也不宜规定新的标准或要求。

 

IOSCO的建议并不是仅仅来自交易所黑客、退出骗局和Lax KYC。该实体显然也希望跟上金融行动特别工作组(金融行动工作组)最近制定的旅行规则的执行进度。

 

FAFT由包括美国和欧盟在内的几个成员国组成,目标是联手在全球打击洗钱活动。新实施的旅行规则迫使CTP收集并共享有关在虚拟资产提供商之间进行交易的用户的大量身份信息。

 

IOSCO表示,CTP要补偿投资者因黑客攻击或资不抵债而损失的资金。它敦促监管机构要么对CTP实施资本管制,要么确保CTP拥有保险基金或补偿政策。

 

这种考虑是在人们对数字资产的保管和存储方式感到担忧的情况下出现的,这通常会使他们面临网络威胁和欺诈。


声明:本文由入驻五六财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表五六财经赞同其观点或证实其描述。五六财经提醒您,投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。
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