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Infraud犯罪集团创始人伏法,被捕时持有超过10万枚BTC
2020-06-28
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据有关部门调查,此前该网站盈利超过 5.68 亿美元。

据Cointelegraph报道,6月26日,网络犯罪集团Infraud的幕后主使、该网站联合创始人谢尔盖·梅德韦杰夫 (Sergey Medvedev)对犯有敲诈阴谋罪的事实供认不讳。据有关部门调查,此前该网站盈利超过 5.68 亿美元。


根据美国司法部 (DOJ) 的一份公告显示,33岁的谢尔盖·梅德韦杰夫 (曾化名“Stells”、“segmed”和“serjbear”) 声称他对该nfraud组织负责,该组织创建于2010年10月。司法部指控 Infraud 组织帮助伪造或盗用信用卡信息的罪犯从事违法金融服务——这些罪犯通过加密货币进行交易。


这个网络犯罪集团还推销恶意软件、银行信息和非法商品。它提供了一种第三方托管服务,为会员之间的非法数字货币交易提供便利,并采用了一种旨在确保只有高质量的商家才能向会员做广告的筛选协议。


有关部门调查的最新数字显示,Infraud 组织约有10901名注册成员。


司法部表示,Infraud 组织在运营的7年时间里,给众多金融机构和个人等造成了预计约 22亿美元的损失,以及逾 5.68 亿美元的实际损失。

 

梅德韦杰夫于2018年在泰国曼谷被捕,当时他持有超过10万枚BTC,当时价值约8.22亿美元。同年,美国当局起诉了36名涉嫌参与网络犯罪的个人。


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